金融機構反洗錢培訓的目的是什么？意義又是什么？

發表時間：2018-03-30 14:48:50 編輯：wx 告訴小伙伴：

作為一名合格的銀行人，進行一定的金融機構反洗錢培訓的目的是有必要的，維護法律尊嚴和社會正義，維護我國良好的國際形象。

　　大家有沒有想過金融機構反洗錢培訓的目的是什么?1、反洗錢的目的、意義與原則;2、金融機構在反洗錢中應承擔的一般責任;3、銀行業金融機構大額與可疑交易報告的范圍;4、法律責任。

　　金融機構反洗錢培訓的目的：

　　一、反洗錢的目的、意義與原則

　　二、1、“洗錢”一詞的原始含義就是把弄臟的錢洗干凈，即把臟污的硬幣清洗干凈。

　　2、洗錢的基本含義。所謂“洗錢”，就是指將某些嚴重犯罪的違法所得及其收益，通過有預謀、有計劃的活動，以提供資金賬戶、協助將財產轉換為現金或者金融票據、通過轉賬結算方式協助資金轉移、協助將資金匯往境外，以及通過其他方法進行掩飾、隱瞞，從而消滅犯罪線索和證據，將其清洗為表面合法所得的行為。

　　3、所謂反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾，隱瞞上述犯罪行為所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照《反洗錢法》的規定采取相關措施的行為。

　　金融機構反洗錢培訓的目的：犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過洗錢這另一種犯罪行為，使其合法化，從而達到可以公開使用的目的。

　　作為一名合格的銀行人，進行一定的金融機構培訓的目的是有必要的，維護法律尊嚴和社會正義，維護我國良好的國際形象。

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